Премај оптужници, севернокорејска Спољнотрговинска банка је са оптуженим службеницима наводно опрала новац у износу од најмање 2,5 милијарди долара преко међународног банковног система, а преко више од 250 параван фирми.
Новац је, како се тврди, коришћен за подршку севернокорејском нуклеарном програму, преноси Јонхап.
Према наводима Вашингтон поста, реч је о највећем случају кршења санкција од стране Северне Кореје.