NA SPISKU ZAPOSLENIH PRIJATELJI I RODBINA, a na čelu „slamnati ljudi“! OTKRIVENA PREVARANTSKA ŠEMA TEŠKA 13 MILIONA EVRA: Otvore firmu, zaduže je, ugase - pa sve nanovo!

Pet osoba je uhapšeno, među njima i dvojica muškaraca koje policija označava kao vođe organizacije, dok je identifikovano još 18 ljudi povezanih sa njenim aktivnostima.
 

Iza čitave operacije ostali su dugovi i šteta koji se mere milionima evra.

Prema podacima grčke policije, direktna šteta po državu zbog neplaćenih poreza i doprinosa premašuje 2,35 miliona evra, dok ukupna dugovanja ljudi korišćenih kao paravani u kompanijama dostižu još oko 11 miliona evra. Grčki mediji zato čitav slučaj opisuju kao prevaru tešku približno 13,3 miliona evra.
 

Firma napravi dug - oni otvore novu
Sistem je, prema istražiteljima, bio jednostavan, ali dobro organizovan.

Članovi grupe osnivali su kompanije koje su na papiru vodila druga lica. Preko njih su obavljane poslovne transakcije, dok porezi i doprinosi nisu uredno plaćani.

Kada bi jedna kompanija nagomilala velike dugove i više nije mogla da posluži svrsi, bila bi napuštena. Na njenom mestu pojavila bi se nova, i tako ponovo.

Za formalne vlasnike i upravljače korišćeni su takozvani "slamnati ljudi", odnosno osobe koje su samo na papiru predstavljale kompanije. Neki su, prema policiji, za to dobijali između 500 i 1.500 evra mesečno.
U pojedinim slučajevima korišćene su i socijalno ugrožene osobe koje za svoju ulogu nisu dobijale nikakvu naknadu.

Roba stizala i iz Bugarske
Fantomske kompanije nisu postojale samo zbog dugova na papiru. Prema informacijama koje navode bugarski i grčki mediji, a kako prenosi bugarski Binar, preko njih je u Grčku stizala roba iz Bugarske, koja je potom prodavana po veoma niskim cenama.
Istražitelji navode da su se izbegavali porezi i druga davanja, što je omogućavalo da roba na tržištu bude ponuđena jeftinije od konkurencije koja posluje legalno. Ali tokom istrage otkriven je još jedan sloj čitave operacije.

Prostorije pojedinih kompanija korišćene su kao skladišta za krijumčarenu i ukradenu robu.

Alkohol, kafa i elektronske cigarete
Policija je utvrdila da su preko mreže skladištena i distribuirana krijumčarena alkoholna pića. Pronađena je i druga roba za koju se sumnja da potiče iz krađa, među kojom su kafa i elektronske cigarete.

Članovi organizacije tako se ne terete samo za poreske prevare.

Protiv njih su pokrenuti postupci zbog učešća u kriminalnoj organizaciji, poreskih i socijalnih prevara, krijumčarenja i trgovine robom za koju se sumnja da potiče iz krivičnih dela.

Na spiskove zaposlenih stavljali rodbinu i prijatelje
Fantomske firme imale su još jednu neobičnu funkciju.

Prema grčkim istražiteljima, pojedine kompanije prijavljivale su kao zaposlene članove organizacije, njihove rođake i prijatelje. Na taj način omogućavan im je pristup državnom zdravstvenom sistemu, dok odgovarajući doprinosi nisu uplaćivani.
Policija veruje da je mreža funkcionisala najmanje od septembra 2022. godine.

Dvojica osumnjičenih označena su kao organizatori, dok je jedan 52-godišnjak navodno služio kao veza između rukovodilaca i ljudi čija su imena korišćena za kompanije.

Još dvojica uhapšenih, starih 40 i 56 godina, formalno su se pojavljivala kao upravljači kompanija.

Petoro uhapšenih, još 18 ljudi pod istragom
Slučaj je otkrila jedinica za borbu protiv organizovanog kriminala Severne Grčke.

Pet osoba je uhapšeno u Solunu, dok je policija identifikovala još najmanje 18 ljudi za koje se sumnja da su na različite načine pomagali mreži - od izdavanja i prometa poreske dokumentacije do nabavke krijumčarene ili ukradene robe. Istraga još nije završena.

Ali model poslovanja koji su istražitelji do sada opisali bio je gotovo cikličan: jedna firma se osnuje, preko nje se obavljaju poslovi i gomilaju obaveze, zatim se napusti, a posao nastavi preko sledeće. Sve dok račun nije stigao do miliona evra, piše Telegraf biznis.