НА СПИСКУ ЗАПОСЛЕНИХ ПРИЈАТЕЉИ И РОДБИНА, а на челу „сламнати људи“! ОТКРИВЕНА ПРЕВАРАНТСКА ШЕМА ТЕШКА 13 МИЛИОНА ЕВРА: Отворе фирму, задуже је, угасе - па све наново!

Пет особа је ухапшено, међу њима и двојица мушкараца које полиција означава као вође организације, док је идентификовано још 18 људи повезаних са њеним активностима.
 

Иза читаве операције остали су дугови и штета који се мере милионима евра.

Према подацима грчке полиције, директна штета по државу због неплаћених пореза и доприноса премашује 2,35 милиона евра, док укупна дуговања људи коришћених као паравани у компанијама достижу још око 11 милиона евра. Грчки медији зато читав случај описују као превару тешку приближно 13,3 милиона евра.
 

Фирма направи дуг - они отворе нову
Систем је, према истражитељима, био једноставан, али добро организован.

Чланови групе оснивали су компаније које су на папиру водила друга лица. Преко њих су обављане пословне трансакције, док порези и доприноси нису уредно плаћани.

Када би једна компанија нагомилала велике дугове и више није могла да послужи сврси, била би напуштена. На њеном месту појавила би се нова, и тако поново.

За формалне власнике и управљаче коришћени су такозвани "сламнати људи", односно особе које су само на папиру представљале компаније. Неки су, према полицији, за то добијали између 500 и 1.500 евра месечно.
У појединим случајевима коришћене су и социјално угрожене особе које за своју улогу нису добијале никакву накнаду.

Роба стизала и из Бугарске
Фантомске компаније нису постојале само због дугова на папиру. Према информацијама које наводе бугарски и грчки медији, а како преноси бугарски Бинар, преко њих је у Грчку стизала роба из Бугарске, која је потом продавана по веома ниским ценама.
Истражитељи наводе да су се избегавали порези и друга давања, што је омогућавало да роба на тржишту буде понуђена јефтиније од конкуренције која послује легално. Али током истраге откривен је још један слој читаве операције.

Просторије појединих компанија коришћене су као складишта за кријумчарену и украдену робу.

Алкохол, кафа и електронске цигарете
Полиција је утврдила да су преко мреже складиштена и дистрибуирана кријумчарена алкохолна пића. Пронађена је и друга роба за коју се сумња да потиче из крађа, међу којом су кафа и електронске цигарете.

Чланови организације тако се не терете само за пореске преваре.

Против њих су покренути поступци због учешћа у криминалној организацији, пореских и социјалних превара, кријумчарења и трговине робом за коју се сумња да потиче из кривичних дела.

На спискове запослених стављали родбину и пријатеље
Фантомске фирме имале су још једну необичну функцију.

Према грчким истражитељима, поједине компаније пријављивале су као запослене чланове организације, њихове рођаке и пријатеље. На тај начин омогућаван им је приступ државном здравственом систему, док одговарајући доприноси нису уплаћивани.
Полиција верује да је мрежа функционисала најмање од септембра 2022. године.

Двојица осумњичених означена су као организатори, док је један 52-годишњак наводно служио као веза између руководилаца и људи чија су имена коришћена за компаније.

Још двојица ухапшених, старих 40 и 56 година, формално су се појављивала као управљачи компанија.

Петоро ухапшених, још 18 људи под истрагом
Случај је открила јединица за борбу против организованог криминала Северне Грчке.

Пет особа је ухапшено у Солуну, док је полиција идентификовала још најмање 18 људи за које се сумња да су на различите начине помагали мрежи - од издавања и промета пореске документације до набавке кријумчарене или украдене робе. Истрага још није завршена.

Али модел пословања који су истражитељи до сада описали био је готово цикличан: једна фирма се оснује, преко ње се обављају послови и гомилају обавезе, затим се напусти, а посао настави преко следеће. Све док рачун није стигао до милиона евра, пише Телеграф бизнис.