"Покренут је нов кривични случај који би могао да погоди на десетине Порошенкових сарадника. Јуче је Национални истражни биро званично покренуо истрагу", рекао је Андреј Портнов, адвокат и бивши заменик шефа кабинета некадашњег предедника Виктора Јануковича.
У случај је умешана и шефица Народне банке Валерија Гонтарева, званичници из компаније Укроборонпром и Укрексимбанке који су "организовали трансфер милијаради у страним валутама директно из Укроборонпрома на офшор рачуне, по лажним уговорима, а ради личне користи иако су били свесни да ће то угрозити националну безбедност и одбрамбене капацитете Украјине", рекао је Портнов.
Према директном налогу Порошенка и Гонтареве, централна банка је 2016. укинула одредбе о контроли девиза како би Укроборонпром могао да изврши офшор уплате унапред, без контроле и лимита за суму.
Портнов верује да би случај могао да резултира конфисковањем целе имовине Порошенка и Гонтареве, као и њиховим дугим затворским казнама, преноси ТАСС.
Порошенко је такође осумњичен за велеиздају, злоупотребу положаја, прање новца, утају пореза, покушај узурпације правосуђа и незаконито именовање министара 2016. када у парламенту није постојала коалиција.
