СБПОК И БИА РАЗОТКРИЛИ ГРУПУ КОЈА ЈЕ НЕЗАКОНИТО СТЕКЛА МИЛИОНЕ Ухапшено седам осумњичених за лажни стечај и прање новца
У великој акцији спроведеној по налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал (ЈТОК), у сарадњи са Безбедносно-информативном агенцијом (БИА) и Службом за борбу против организованог криминала (СБПОК), данас је ухапшено седам лица због сумње на удруживање ради вршења кривичних дела, проузроковање лажног стечаја и прање новца.
Ухапшени су: Б. Ч., И. М., П. Д., И. К., Б. С., Б. С. и А. М.
Детаљи оптужби
Ова организована криминална група терети се да је од новембра 2023. године до дана хапшења на територији Републике Србије извршавала кривична дела с циљем противправног стицања имовинске користи.
Како је група функционисала:
Организатор Б.Ч. је окупио остале осумњичене са циљем креирања лажног дуга у пословној документацији ПД „BLEECKER“ д.о.о.
Циљ је био вештачко стварање услова за отварање стечаја над овим привредним друштвом, како би група задржала управљање над хотелом „ГАРНИ Б“ у Београду и наставила да пружа хотелијерске услуге.
Финансијска корист и прање новца
Процењује се да су овим незаконитим радњама противправно стекли имовинску корист у износу не мањем од 264.859.559,00 динара и 545.487 евра.
Након тога, нелегално стечени новац је пренет на рачуне ПД „ЛУМИА“ д.о.о., чиме су извршили кривично дело прања новца, јер су средства потицала из криминалне делатности.
Даљи поступак
Кривична пријава поднета је и против осумњичене К. Д., која се тренутно налази ван територије Републике Србије.
Потврђено је да су претреси на више локација у току. Свих седам осумњичених лица биће уз кривичну пријаву спроведено у просторије Јавног тужилаштва за организовани криминал ради саслушања.
