Ухапшени су Г. Г. (1970), власник књиговодствене агенције Д. Р. (1957) и одговорна особа банке М. М. (1992), који се терете да су за остале сачинили фалсификовану документацију о запослењу и тако им омогућили да у две банке добију готовинске кредите, у укупном износу од 17.575.161 динара.
Они се терете да су за ту своту оштетили две банке.
