Наредбом о проширењу истраге обухваћено је укупно шест лица, четири лица која су данас лишена слободе и два лица против којих се већ води истрага и који се налазе у притвору, саопштило је Више јавно тужилашто у Београду.
То су Бојан Владимир С. одговорно лице страног привредног друштва "Italiana Construcioni" С.П.А огранак у Београду и "Мета Балкан" доо Београд, Немања Т. директор привредног друштва "Bauwasen" доо из Лазаревца, који се налазе у притвору, као и Велимир Б. одговорно лице привредног друштва "Профил пројект" доо Београд, Драган Р. одговорно лице привредног друштва "Ниб Парт" доо Београд, Никола Л. одговорно лице привредног друштва "Sbos Construction" доо Београд и Синиша К. власник предузетничке радње за аутопревоз из Уба.
Сумња се да је Бојан Владимир С. након извршених уплата новчаних износа од стране инвеститора ЈП ЕПС по основу испостављених привремених ситуација у вези са уговором за изградњу индустријског колосека од 18. априла 2017. године, новац у износу од 317.203.601,78 динара користио тако што је га је пребацивао привредним друштвима "Профил пројект", "Ниб Парт'" и "Sbos Construction" као и предузетничкој радњи у власништву Синише К, за наводну куповину шина, електроопреме и другог материјала за изградњу индустријског колосека, по лажним фактурама.
Потом су, како се сумња, одговорна лица поменутих привредних друштава новац пребацивала на рачун ПД "Bauwasen" доо из Лазаревца, чије је одговорно лице такође сачињавало лажне фактуре и документацију о овој набавци, као и о набавци шина и другог материјала од ПД "Метал Балкан" доо Београд.
Након тога је Немања Т. део новца у износу од 92.853.739 динара предао Бојану Владимиру С, док је преостали део новца је задржао на рачуну ПД "Bauwasen" доо из Лазаревца.
Такође из наведених противправних радњи произлази и основ сумње да су осумњичени извршили и пореско кривично дело којим је проузрокована штета за буџет Србије у износу од 76.445.260,00 динара.
Осумњиченима се на терет стављају кривична дела прање новца и пореска утаја из Кривичног законика, као и Неосновано исказивање износа за повраћај пореза и порески кредит из Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Осумњиченима који су данас лишени слободе одређено је задржавање до 48 сати у ком року ће бити саслушани у Вишем јавном тужилаштву у Београду, након чега ће бити донете одлуке о даљем поступању.
У овом предмету је крајем фебруара покренута истрага против шест лица због сумње да су злоупотребама оштетили ЈП ЕПС у износу од 7.458.050 америчких долара.
