Како се наводи, ухапшени су И. Ц. (43) из Ужица, одговорно лице ПД „CFK Group" ДОО Ужице који се сумњичи и за недозвољену трговину и пореску утају, Б. Д. (64) из Београда, одговорно лице ПД „ДСТ Технос" ДОО Београд, ПД „Ti-Rex" ДОО, Београд и ПД „DI Capo" ДОО, Београд , Д. А. (54) из Новог Сада, одговорно лице ПД „GOX Trans" ДОО Нови Сад, С. Н. (35) из Новог Сада.
Такође и одговорно лице ПД „GOX Trans" ДОО Нови Сад, осумњичени и за пореску утају у помагању, З. Д. (37) и П. Ј. (52), С. М. (40), С. Д. (27) , Т. Ј. (46) из Новог Сада, А. Р. (50), А. Ћ. (45), Д. П. (48), Т. Р. (46), И. Ћ. (34) и И. Л. (36) из Ужица, Г. Ј. (48), Н. Ј. (73), З. Д. Ј. (37), Т. Ј. (49) и Ж. Л. (35) из Бачког Јарка.
Сумња се да је И. Ц. од непознатих особа набавио кондиторске, козметичке и производе кућне хемије ради продаје и то без фактура и исправа о пореклу, као и да је као одговорно лице прибављао пословну документацију са неистинитом садржином од Д. А., С. Н. и Б. Д. у којој је лажно приказано да су привредна друштва у којима су они одговорна лица, испоручила робу привредном друштву ,,CFK" ДОО Ужице.
На овај начин је, како се сумња, убацивао нелегално стечену имовину у легалне токове и вршио њену конверзију за новац.
Како се наводи, И. Ц. је тим новцем плаћао привредним субјектима, а они су даље новац пребацивали на пословни рачун СТР „ONLY Original" Звечан, који је одговорно лице овог предузећа уплаћивао на рачуне 20 физичких лица.
Осумњичена физичка лица су новац, како се наводи, знајући да проистиче из кривичног дела, подизала у готовом новцу и предавала га И. Ц. на руке у укупном износу од 56.093.160 динара.
Такође, сумња се да је током 2017. године И. Ц. као одговорно лице на основу лажних рачуна неколико привредних друштава, неосновано искористио претходни ПДВ од преко 15 милиона динара и неосновано увећао трошкове ПД „CFK Group" ДОО Ужице и тако умањио порез на добит за око 11 милиона динара и на тај начин оштетио буџет државе.
Сумња се и да је он и током ове године у својству одговорног лица у „CFK Group" ДОО Ужице на основу лажних фактура „BOBAN CALL CENTAR" ДОО Нови Сад за наводне грађевинске радове у укупном износу више од 23 милиона динара, неосновано искористио претходни ПДВ у укупном износу од око четири милиона динара.
Полиција сумња да је И. Ц. непосредно пред продају „CFK Group " ДОО Ужице, за себе присвојио имовину привредног друштва у укупној вредности од око 21 милион динара, те да је избегао плаћање пореза на приходе од капитала у износу од око четири милиона динара.
Како се наводи, Против И. Ц. је поднета кривична пријава и за пореску утају, док је осморо осумњичених задржано до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.
