прање новца

Хроника Ухапшени у Нишу због сумње у прање новца
НИШ: Припадници Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције Управе криминалистичке полиције, по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су четири особе због постојања основа сумње да су извршиле кривично дело прање новца, док ће против једне особе бити поднета кривична пријава у редовном поступку, због истог кривичног дела, саопштено је данас из МУП-а.
Хроника Хапшења због сумње да су прали новац
УЖИЦЕ: Припадници Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције, у сарадњи са Пореском полицијом, Одсек Ужице и Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Kраљеву, у наставку акције на провери пословања привредних друштава „CFK Group“ и „MG Grafika 023“, ухапсили су Б. Е. (1980) заступника ПД „MG Grafika 023“, А. Р. (1971) и М. Р. (1978) због постојања основа сумње да су извршили кривично дело прање новца, док се Б. Е. терети и за пореску утају.
Хроника Акција „Гнев“ у Краљеву: Ухапшени осумњичени за прање новца
КРАЉЕВО: Припадници Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције, у сарадњи са Службом за борбу против организованог криминала, Безбедносно-информативном агенцијом и Пореском полицијом, а по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, у наставку акције „Гнев“ ухапсили су М. М. (1981) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело прање новца, и Ј. Ђ. (1990), која се сумњичи за кривично дело прање новца у помагању.
Хроника Иза решетака 20 особа због прања новца
БЕОГРАД: Полиција је ухапсила 20 особа због сумње да су извршиле кривично дело прање новца, док ће против још две бити поднета кривична пријава у редовном поступку за исто кривично дело, саопштио је данас МУП.
Хроника Ухапшено петоро због прања новца, за једним се трага
БЕОГРАД: Припадници Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, ухапсили су пет особа због постојања основа сумње да су извршиле кривично дело прање новца.
Хроника Ухапшена због сумње на прање новца
НИШ: Припадници Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу ухапсили су Н. М. (1987) из Ниша због постојања основа сумње да је извршила кривично дело прање новца.
Хроника На Хоргошу ухапшена двојица Румуна осумњичена за прање новца
ХОРГОШ: Припадници Одељења за борбу против корупције Министарства унутрашњих послова и Управе граничне полиције, у сарадњи са Управом царина и Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва, ухапсили су двоје држављана Румуније због постојања основа сумње да су извршили кривично дело прање новца.
Хроника Ухапшени због пореске утаје, прања новца и злоупотребе положаја
Припадници Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције, Управе криминалистичке полиције у сарадњи са Полицијском управом у Краљеву, Пореском полицијом и Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, ухапсили су Н. М. (1979) због постојања основа сумње да је извршио кривична дела  пореска утаја и прање новца, као и Д. П. (1986) и С. Ч. (1989) због сумње да су извршили злоупотребу положаја одговорног лица.
Хроника У Нишу ухапшена 51 особа због сумње на прање новца
Полиција у Нишу ухапсила је 51 особу због сумње на прање новца - терете се за фиктивно ангажовање предузетничких радњи и прављење лажних фактура за услуге америчким компанијама.
Економија / Наслови ФАТФ: Малта стављена на сиву листу због прања новца
ЛА ВАЛЕТА: Надзорно тело задужено за праћење прања новца и финансирање тероризма - ФАТФ саопштило је данас да је Малта стављена на листу за појачани надзор, односно, такозвану сиву листу.
EUR/RSD 117.5838
Најновије вести