Свих 12 осумњичени су на саслушању изнели своје одбране, саопштило је ово тужилштво.
После саслушања тужилаштво је предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да одреди притвор према седам осумњичених да не би утицали на сведоке и да не би у кратком временском периоду поновили кривично дело.
Притвор је одређен Братиславу М, Татјани М, Сунчици Н, Наташи Н, Драгану Ч, Александру К. и Милошу Р, а остали осумњичени ће се бранити са слободе.
Осумњичени су ухапшени у петак у координираној акцији Безбедносноинформативне агенције, Посебног одељења за сузбијање корупције ВЈТ у Београду и Пореске управе, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, у циљу сузбијања “сиве економије” и “црног тржишта”у Републици Србији.
Братислав М, је како се сумња, на челу ове криминалне групе осумњичених за прање новца стеченог препродајом турског текстила на илегалном тржишту у Србији, као и пореским кривичним делима.
Он је стварни власник привредног друштва доо Misuntex Београд, доо Амфија Београд, и доо Flying Бригаде Панчево Братислав М, а формално је запослен у фирми доо Нотре Цонсеил.
Под истрагом тужилаштва су и власница фирми ТД Марвел и Ниа Миј из Београда Татјана М, власница фирме доо Нотре Цонсеил Сунчица Н, магационер у тој фирми Драган Ч. и запослена Наташа Н, Милош Р, директор доо Boytex Петар А, директор доо Misuntex Марко М, књиговођа Срђан Г, запослени у К.А.Р. Цонсалтинг Београд Александар К, запослена у Flying Бригаде Панчево Емина Ц. и М.В.
Братислав М. се терети за кривична дела Пореска превара у вези са порезом на додату вредност из Закона о пореском поступку и администрацији јер је уз помоћ других окривљених сачинио пореске пријаве пореза на додату вредност неистинитог садржаја користећи неверодостојну документацију као основ за њихово сачињавање, симуловањем промета робе у велепродаји и малопродаји.
Такве пријаве је, како се сумња, поднео Пореској управи, и у њима исказао износ за повраћај пореза на додату вредност и порески кредит од 86.113.126,00 динара, иако је знао да на то нема право, јер је роба продата на “црном тржишту”, па је за тај износ оштетио државни бужет.
Већи део поменутог износа убачен је у легалне токове, чиме је, како се сумња, Братислав М. заједно са осталим припадницима криминалне групе, који су му у томе помогли, извршио кривично дело Прање новца.
Тако је, како се сумња, Татјана М. у договору са Братиславом М, свесна да је он стварни власник фирми доо Амфија и доо Misuntex, вршила све шпедитерске послове око увоза робе из Турске, уступила му магацински простор у Добановцима и за своје услуге уговорила процентуално учешћце у оствареној добити од извршења кривичног дела.
Сунчица Н. је, иако је знала за криминалне радње Братислава М, њему уступила своје пословне просторије у Београду, складиште у Добановцима, текући рачун привредног друштва, као и запослене раднике у циљу извршења кривичних дела.
Драган Ч. је организовао дистрибуцију и продају робе увезене из Турске купцима “на црно”, као и прикупљање новца од продаје робе, а Милош Р. је, како се сумња, учествовао у организацији и набавци робе у Турској, припремао је за транспорт и увоз, и из магацина у Добановцима вршио превоз и продају робе разним физичким лицима на црно.
Сумња постоји и да је Наташа Н. у просторијама доо Нотре Цонсеил лажно евидентирала промет робе са физичким лицима преко фискалне касе доо Boytex, иако је била свесна да тај промет није извршен, па је на тај начин сачињавала лажну документацију за извршење кривичног дела за које се терети Братислав М.
Петар А. и Марко Масларевић су као директори доо Boytex и доо Misuntex по налогу Братислава М. омогућили отварање текућих рачуна тих привредних друштава, преузимање опреме за електронско плаћање и свесно препустили управљање привредним друштвом Братиславу М.
Срђан Г. и Емина Ц. су, како се сумња, евидентирали лажну документацију у пословним књигама и подносили пореске пријаве са лажним подацима, док је Александар К. је сачињавао лажну документацију о увозу и даљем промету робе за привредна друштва доо Амфија и доо Misuntex.
Посебно одељење ВЈТ у Београду ће заједно са БИА наставити истрагу у овом случају, јер се сумња да је републички буџет оштећен у много вишем износу од око 400 милиона динара.
Истражујући овај случај, надлежни органи открили су да и друга повезана правна лица врше истоврсна кривична дела на територији Србије, због чега ће бити настављен даљи координирани рад на процесуирању свих одговорних.
