Осумњичена се терети да је са још пет особа које су процесуиране, извршила ово кривично дело на тај начин што су као група извршили пренос имовине која потиче од криминалне делатности и на име 50 физичких лица отворили предузетничке радње. Они су затим, како се сумња, новац који је уплаћиван на рачуне тих предузетничких радњи, а на основу фиктивних фактура од страних компанија, подизали и предавали једном од осумњичених из ове групе.
Осумњичена Н. М. је у току 2018. и 2019. године са рачуна седам предузетничких радњи подигла 39.548.012 динара и предавала особи из групе која је тако стечени капитал интегрисала у легалне токове.
Н.М. је одређено задржавање до 48 сати и она ће, уз кривичну пријаву, бити приведена надлежном тужилаштву.
