ЛУЈ ВИТОН КАЖЊЕН СА 500.000 ЕВРА Пропусти у контроли сумњивих трансакција
Холандско јавно тужилаштво казнило је огранак компаније Луј Витон са 500.000 евра због непоштовања захтева финансијске контроле и спречавања прања новца у својим продавницама у тој земљи, саопштило је тужилаштво.
Према наводима тужилаштва, луксузни бренд није предузео довољно мера како би спречио прање великих сума новца стеченог криминалним активностима.
Прихватањем казне избегнуто је покретање судског поступка, навело је холандско тужилаштво, напомињући да суд у Ротердаму нема капацитета да води предмет, преноси NOS.
Истрага се односи на случај три осумњичене особе, међу којима је 36-годишња жена из Lelistad, која се терети за прање више од два милиона евра у готовини између августа 2021. и фебруара 2023. године. Према истрази, она је куповала скупе торбе и друге луксузне предмете, а затим их слала у Kina ради препродаје.
Новац је, према тужилаштву, потицао од осуђеног банкара.
У предмету су обухваћене још две особе – кинеска држављанка која је наводно помагала у реализацији куповина, као и бивши продавац ЛУЈ ВИТОНА, који је, према наводима тужилаштва, обавештавао осумњичену о доласку нових модела и упозоравао је када троши превелике износе готовине.
Тужилаштво наводи да компанија није адекватно примењивала законску обавезу „упознај свог клијента“ (Know Your Customer), која налаже предузећима да прате и пријављују сумњиве трансакције ради спречавања прања новца и финансирања тероризма.
До 1. јануара 2026. године праг за пријаву неуобичајених готовинских трансакција износио је 10.000 евра, а сада је снижен на 3.000 евра.
Луј Витон у Холандији има четири продајна места – на аеродрому Aerodrom Shiphol, у амстердамској трговачкој улици P.C. Хофтстрат, као и у робним кућама Бијенкорф у Амстердаму и Ротердаму.
Поступак против троје осумњичених је и даље у току, а датум почетка суђења још није одређен.