Ухапшени су Н.Ц. (36), М.Л. (38), Г.В. (49), В.Б. (47), Б.Р. (48) и А.Ј. (42), сви из Београда, М.Ц. (43) и Д.Б. (59) из Ариља, З.М. (51) и Б.З. (49) из Крушевца, Д.П. (65) из Варварина, М.Ð. (60) из Смедеревске Паланке, С.Е. (60) из Рељана, З.Р. (59) из Новог Пазара и Д.П. (38) из Мостара.
Акцију хапшења извели су припадници МУП, УКП, Службе за борбу против организованог криминала (СПБОК) по налогу Тужилаштва за организовани криминал и у сарадњи са службеницима Пореске полиције.
Сумња се да је ова организована криминална група у периоду од 2016. године до данас оснивала већи број привредних друштава, на чије рачуне су вршене уплате по основу симулованих пословних односа са уплатиоцима, а све са основном намером да им се врати готов новац и избегне плаћање законом утврђених пореских обавеза.
Осумњичени се терете да су сачињавали и оверавали пословну документацију са неистинитим садржајем у којој су неистинито приказивали промет добара и услуга између привредних друштава под контролом криминалне групе и других привредних друштава са територије Србије.
Затим су, како се сумња, вршили пренос новца и подизање готовине са рачуна физичких лица, који је након тога предаван организатору групе и потом враћан одговорним лицима привредних друштава, која су без стварног правног основа новац и уплатила, уз задржавање провизије за себе и за припаднике криминалне групе у износу од три до осам одсто од уплаћеног новца.
На овај начин привредна друштва, која су била под контролом ове криминалне групе, примила су уплате у износу од 1.017.684.628 динара и за себе прибавила противправну имовинску корист у износу од 30.530.538 динара.
Такође, за новац у износу од најмање 936.269.857 динара, који је враћен одговорним лицима или власницима привредних друштава која су вршила уплате, основано се сумња да је задржан и уложен у покретну и непокретну имовину, знајући да потиче из кривичног дела пореске утаје и злоупотребе положаја одговорног лица.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће бити приведени Тужилаштву за организовани криминал, саопштено је из МУП.
