Сумња се да су они, од 14. новембра 2019. до 17. јануара 2023. године, фиктивно основали више привредних друштава и подносили пријаве пореза на додату вредност неистинитог садржаја, у којима су лажно приказали промет на основу лажних фактура наводних добављача у износу од 278.103.706 динара, за набавку фиктивних добара и услуга.
На тај начин, они су, како се сумња, неосновано исказали право на одбитак претходног ПДВ-а у износу од 54.250.599 динара, док им је одобрено и из буџета Републике Србије враћено 43.725.219 динара, а за који износ су и оштетили буџет.
Потом су, како се сумња, новац уплатили на рачуне више предузетничких радњи и удружења грађана и подизали га, иако су знали да потиче из криминалне делатности.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.