Приликом претреса кућа и просторија компанија у власништву осумњиченог, полицајци су запленили сатове Ролекс, скупоцени накит Картије, злато, криптовалуте и луксузне аутомобиле попут Ламборгинија, Поршеа и Аудија К8. Три особе су ухапшене у Словачкој, две у Аустрији, а 17 широм Италије. Приведено је осам особа, а за још 14 одређен кућни притвор.
Чини се да ЕППО већ дуго има ову криминалну организацију на свом радару, која је наводно развила шему преваре између 2021. и 2023. како би добила средства из италијанског националног плана опоравка и отпорности, дела Механизма за опоравак и отпорност (РРФ), главног стуба опоравка европских економија погођених пандемијом коронавируса.
Припадници криминалне организације осумњичени су да су аплицирали за грантове за подршку дигитализацији, иновативности и конкурентности малих и средњих предузећа.
Међутим, уместо да добијени новац улажу у ширење пословања или излазак на страна тржишта, они су правили и депоновали лажне билансе предузећа, како би показали да су предузећа активна и профитабилна, а у ствари постоје само на папиру.
- Група је користила софистициран апарат за прање новца, користећи напредне технологије као што су сервери на "клауду" који се налазе у земљама које не сарађују, ВПН-ови, крипто-имовина и софтвер за вештачку интелигенцију за креирање лажних докумената - саопштио је ЕППО, додајући да су чланови групе били професионалци са искуством у подношењу захтева за доделу јавних средстава. Осумњичени су средства пребацили на своје банковне рачуне у Аустрији, Румунији и Словачкој чим су примили авансе.
Број истрага превара повезаних са фондом ЕУ за опоравак и отпорност значајно је порастао прошле године. Прошле године је отворено више од 200 истрага о преварама у вези са РРФ, вредним више од 800 милијарди евра. Италија, као највећи корисник овог фонда (око 191 милијарду евра грантова), налази се под посебним надзором тужиоца.
Само у Италији отворено је чак 179 истрага о потенцијално лажном коришћењу европског новца. У свом годишњем извештају објављеном у фебруару, ЕППО је навела да је 2023. године имала 1.927 истрага у току, а укупна штета у овим истрагама процењена је на 19,2 милијарде евра због сумње на превару.
(Пинк.рс, Јутарњи лист)
